مدير الجرائم المالية (للسعوديين فقط)

مدير جرائم المالية - دور استراتيجي في حماية الأصول والامتثال القانوني

تقدم شركة HSBC في السعودية، واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية، فرصة استثنائية لقيادة فريق متخصص في مجال مكافحة الجرائم المالية ضمن بيئة عمل متقدمة ومتعددة الثقافات في مدينة الرياض. هذا الدور الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن المالي للشركة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الكشف عن المخاطر المالية غير المشروعة، والتأكد من الامتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية.

بصفته مدير جرائم المالية، ستكون مسؤولاً عن قيادة فريق عمل متخصص في تحليل المخاطر المالية، وتطوير استراتيجيات فعالة للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، مثل غسل الأموال، والتداول غير المشروع، والاحتيال المالي. ستعمل على تعزيز ثقافة الامتثال داخل المنظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة وموثوقة للعملاء والشركاء التجاريين.

التعليم والتجربة المطلوبة

• التعليم: درجة جامعية في مجال الاقتصاد، المالية، القانون، أو مجال ذي صلة، مع درجة ماجستير أو دكتوراه في مجال متخصص مثل مكافحة غسل الأموال أو الامتثال المالي يُفضل.
• التجربة: أكثر من 10 سنوات في مجال مكافحة الجرائم المالية أو الامتثال المالي، مع خبرة قيادية في إدارة فرق عمل متخصصة. يجب أن يكون لدى المرشح خبرة سابقة في العمل مع مؤسسات مالية دولية أو محلية ذات حجم كبير.
• المهارات: خبرة في تطبيق معايير AML (مكافحة غسل الأموال) وKYC (معرفة عميلك)، بالإضافة إلى فهم عميق للقوانين المالية السعودية والدولية، مثل AMLCSA وFATF.

المهام الرئيسية

• قيادة فريق عمل متخصص في تحليل المخاطر المالية، وتطوير تقنيات الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
• تطوير استراتيجيات متقدمة للكشف المبكر عن جرائم غسل الأموال، والتداول غير المشروع، والاحتيال المالي.
• التأكد من الامتثال الكامل للشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية، بما في ذلك AMLCSA وFATF.
• التعاون مع فرق الامتثال القانونية، والأمن السيبراني، والمخاطر المالية لتطوير سياسات وقواعد فعالة.
• إعداد تقارير دورية للقيادة العليا حول المخاطر المالية الرئيسية، واستراتيجيات التخفيف منها.
• التدريب والتوجيه لفريق العمل على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
• التعاون مع السلطات المالية السعودية والدولية في حالات التحقيقات الخاصة بالجرائم المالية.

المهارات الشخصية والمهنية المطلوبة

• قدرة قيادية قوية على إدارة فرق عمل متعددة التخصصات.
• فهم عميق للنظم المالية الدولية والقوانين المحلية، مع القدرة على تطبيقها في بيئة عمل ديناميكية.
• قدرة على التحليل النقدي والتفكير الاستراتيجي في مواجهة المخاطر المالية.
• قدرة على التواصل الفعال مع مختلف الأطراف، بما في ذلك السلطات المالية، والعملاء، وفريق العمل الداخلي.
• التزام عالي بالسرية والأمان المالي، مع القدرة على التعامل مع معلومات حساسة.
• قدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات، مع احترام التنوع والتنوع.

المزايا والفرص

• فرصة للعمل في إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، مع الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء.
• بيئة عمل متقدمة ومتعددة الثقافات في مدينة الرياض، مع دعم شامل من الشركة.
• فرص تطوير مهني مستمر، بما في ذلك التدريب على أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
• راتب تنافسي ومزايا شاملة، بما في ذلك التأمين الصحي، والخطط التقاعدية، والبرامج التعليمية.
• فرصة للقيادة في مجال مهم ومتطور، مع تأثير مباشر على أمن واستقرار النظام المالي.

إذا كنت تمتلك خبرة قيادية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتتمتع بفهم عميق للقوانين المالية الدولية، فإن هذا الدور الاستراتيجي في HSBC في الرياض يمثل فرصة مثالية لتطوير مهاراتك، وتأثيرًا حقيقيًا على الأمن المالي للمنظمة.